2675
0
Thodex’in Binance’e Para Aktarımı Yaptığı Tespit Edildi
Dogecoin üzerinden sayısız vatandaşı dolandıran kripto para borsası Thodex’in Binance’e para aktarımı yaptığı tespit edildi.
Yazar: Nisan Yılmaz
Yayınlanma: 13 Eylül 2021 13:49
Güncellenme: 20 Kasım 2024 20:57
Thodex’in Binance’e Para Aktarımı Yaptığı Tespit Edildi
Thodex vurgununda soruşturma devam ediyor. Buna göre savcılık, borsa yöneticilerinin Binance’e para aktarımı yaptığını ortaya çıkardı.
Elon Musk’ın desteklediği Dogecoin üzerinden sayısız vatandaşı dolandıran kripto para borsası Thodex’in Binance’e para aktarımı yaptığı tespit edildi. Geçtiğimiz aylarda kripto para dünyasını sarsan Thodex vurgununa yönelik soruşturma devam ederken savcılık, borsa yöneticilerinin Binance’e para aktarımı yaptığını ortaya çıkardı. Bunun üzerine Binance ile iletişime geçen savcılık, 30 milyon 100 bin 78 bin liraya el konulmasını sağladı. Edinilen son bilgilere göre Thodex aracılığıyla binlerce vatandaşı dolandıran Faruk Fatih Özer, 108 milyon dolarlık vurgunun ardından kaçtığı Arnavutluk’ta halen aranıyor. Özer’in Türkiye’ye iadesi talep ediliyor olsa da şu an için bu konu hakkında bir gelişme olmadı. Savcılık ise aralarında Faruk Fatih Özer’in de olduğu tüm sanıkların Binance’e para aktardığını tespit etti. Bunun üzerine Binance ile yazışan yetkililer, 30 milyon 100 bin 78 liraya el konulmasını sağladı.400 Bin Mağdurun Zararı Tespit Aşamasında
Faruk Fatih Özer’in dolandırıcılığına maruz kalan yaklaşık 400 bin kripto para yatırımcısının parasının kurtarılması oldukça zor. Buna rağmen savcılık, konuya yönelik çalışmalarına hızla devam ediyor. Bu bağlamda Ticaret Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Hazine ve Sermaye Piyasası İşlemleri Operasyon Birimi ve Vergi Dairesi Başkanlığı'na yazı gönderen savcılık, Thodex’in vergi suçları bakımından değerlendirilmesini, kara para aklayıp aklamadığının tespit edilmesini ve mağdurların zararlarının ne kadar olduğunun belirlenmesini sağlamaya çalışıyor. Faruk Fatih Özer'in liderliğinde yapılan Thodex vurgunu nedeniyle 34 kişinin yargılandığı davada 6 kişi tutuklandı. Bunlardan birisi de Özer’in ağabeyi Güven Özer. Soruşturma kapsamında ismi geçen 27 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.İLGİLİ HABERLER
Binance'de Önemli Gelişmeler! 4.3 Milyar Dolarlık Ceza ve Yeni CEO'su Richard Teng
Binance'de Önemli Gelişmeler! 4.3 Milyar Dolarlık Ceza ve Yeni CEO'su Richard Teng
Binance'de Önemli Gelişmeler! 4.3 Milyar Dolarlık Ceza ve Yeni CEO'su Richard Teng
Binance CEO’su Changpeng Zhao’dan Yapılan İstifalara Yanıt
Binance US’te Bitcoin (BTC) Satışları Hız Kazandı
En Popüler Haberler
Yorum Yap
Yorumlar
Henüz yorum yapan yok! İlk yorumu siz yapın...
Dünyadan Son Dakika Haberler, Spor, Dünya, Politika, Sağlık, Forex, Kripto, Ekonomi, Emlak.