Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan Gri Liste Açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Eylem Görev Gücünün (FATF) gri listede yapmış olduğu güncellemeye ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada,  "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır." denildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemiz, FATF tarafından hazırlanan rapor dikkate alınarak 27 Aralık 2020'de 'Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun'u çıkarmıştır. Böylece 2019 FATF Raporu'nda dile getirilen 4 hususta (Terörizmin finansmanı ve kitle imha silahları alanında hedeflenen finansal yaptırımlar, iç kontrol ve iştirakler ile yaptırımlar) önemli bir gelişme sağlamıştır." değerlendirmesi yapıldı. Açıklamada, pandemi sürecindeki tam kapanma tedbirlerine rağmen Türkiye'nin FATF standartlarına uyum için kayda değer bir gelişme gerçekleştirerek, mevzuat açısından üzerine düşen yükümlülükleri yerine getirdiği belirtildi. Atılan adımlar şöyle sıralandı:

• "Türkiye, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi malvarlığı dondurma kararlarını 24 saatten kısa bir sürede uygulamaya koymuş, iç dondurma mekanizması tesis etmiştir.
• Yükümlü gruplarına risk bazlı denetim uygulamış, yükümlülüklere uyum rehberleri hazırlamıştır.
• Tüzel kişiler için risk analizi çalışmasını tamamlamıştır.
• Gerçek faydalanıcılık sicilini kurmuştur.
• MASAK'ı yeniden yapılandırmıştır.
• Kara para aklama ve terörizmin finansmanı suçları için ihtisas mahkemeleri kurmuştur.
• UYAP'taki adli istatistik modülünü daha etkin hale getirmiştir.
• Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanında etkinliğin artırılmasına ilişkin Ulusal Strateji Belgesi'ni yürürlüğe almıştır."

Sonucun hak edilmediği vurgulandı ve şunlar kaydedildi: "Yapılan uyumluluk çalışmalarına rağmen ülkemizin gri listeye alınması hak edilmeyen bir sonuç ortaya çıkarmıştır. Bundan sonraki süreçte, FATF ve ilgili tüm kurumlarla iş birliği içinde gerekli adımlar atılmaya devam edilecek ve ülkemizin hak etmediği bu listeden en kısa sürede çıkması sağlanacaktır."